Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) memulakan siasatan pada bulan Februari 2007 ekoran aduan yang dibuat oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia dan Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Dubai (DFSA). Siasatan rentas sempadan oleh SC menunjukkan bahawa panggilan rambang telah dibuat kepada pelabur di Australia dan Singapura oleh individu yang mendakwa diri mereka daripada Cambridge Capital Trading, yang kononnya ahli Bursa Opsyen Dubai, yang menawarkan pelaburan dalam, antara lain, opsyen dalam Dolar Australia. Pelabur-pelabur tersebut telah mendepositkan wang mereka dalam akaun bank CIMB Bank Berhad di Kuala Lumpur.

Hakim Mahkamah Tinggi, Dato Su Geok Yam telah, pada 2 April 2010, memerintahkan wang dalam dua bank akaun CIMB Bank Berhad dibekukan bawah Seksyen 61(4) Akti Anti Pengubahan Wang Haram dan Anti Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA).

Perintah itu telah diserahkan kepada CIMB Bank bagi pengeluaran wang itu kepada 14 pelabur melalui peguam mereka.

Empat belas pelabur itu telah membuat permohonan pada bulan September 2008 melalui peguam mereka di Malaysia, mengikut satu Notis bawah s62(1) AMLATFA. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa 14 pelabur itu telah ditipu oleh skim penipuan itu dan tidak berpakat dalam apa jua cara dengan pesalah laku tersebut.