Mangsa penipuan biasanya diarahkan untuk mendeposit sejumlah wang ke dalam bank akaun peribadi yang mengaku mewakili entiti berlesen yang sah, dan/atau akaun korporat.
Sebilangan entiti pasaran modal berlesen telah membuat aduan mengenai pengklonan identiti korporat mereka oleh individu atau organisasi yang tidak dikenali. Mana-mana individu yang terlibat dalam penipuan sekuriti, menyamar sebagai pengantara pasaran modal atau menjalankan aktiviti yang dikawal selia tanpa lesen atau pendaftaran yang sah daripada SC, telah melakukan kesalahan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan jika disabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga sepuluh tahun dan denda.
(a) www.sc.com.my/regulation/licensing/licensed-and-registered-persons and
(b) www.sc.com.my/development/digital/list-of-registered-recognized-market-operators
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA