Di bawah ialah senarai syarikat, individu dan tapak web yang tidak diiktiraf atau tidak diluluskan di bawah undang-undang sekuriti untuk menjalankan urus niaga pasaran sekuriti, pasaran niaga hadapan, urusniaga kontrak hadapan, termasuk memberi nasihat pelaburan atau/dan perkhidmatan pengurusan dana atau yang berkaitan dengan pasaran sekuriti atau pasaran niaga hadapan.

Pelabur adalah dinasihatkan untuk tidak membuat apa-apa pelaburan melalui syarikat/individu yang tidak dilesenkan atau yang tidak diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Tawaran kepada pelabur selalunya adalah dalam bentuk pelbagai peluang atau skim pelaburan yang menarik dan mungkin juga berselindung di sebalik perniagaan jualan langsung atau peluang perniagaan.

Sila ambil maklum, senarai ini bukan merupakan senarai mutlak, dan hanya bertindak sebagai panduan kepada pelabur. Senarai ini akan dikemaskini di mana nama-nama syarikat atau laman web akan dikeluarkan atau ditambah dari masa ke semasa. Bagi mana-mana syarikat atau laman web yang tidak tersenarai di sini, orang ramai adalah dinasihatkan juga untuk membuat pengesahan dengan agensi-agensi yang berkenaan (contoh: Bank Negara Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna , Suruhanjaya Syarikat Malayaia) bagi memastikan status syarikat atau laman web tersebut.

Sekiranya anda memerlukan sebarang penjelasan atau ingin membuat aduan, sila hubungi kami di talian 603-62048999 atau e-mel [email protected]

Orang ramai adalah dinasihatkan agar memaklumkan pihak SC melalui talian atau e-mel yang tertera di atas jika sekiranya mereka bertemu dengan mana-mana tapak web, e-mel atau apa-apa maklumat yang mencurigakan di Internet.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Alpha Numeric

A

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Asian AIM Incubator Co. Ltd

Level 37, Menara Standard Chartered, 30 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia.

http://www.aaicl.com/

2009

Aktiviti tidak berlesen

2

Asset Brokerage Network

Level 14, 5-3 Kaigan 105-0022 Tokyo, Japan

www.abn-group.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

3

ABFund

Not available

www.abfund.us

2008

Aktiviti tidak berlesen

4

Al-Arabic Fund

Registrant contact: Washington, USA

www.al-arabic.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

5

ABB Fund

Not available

www.abbfund.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Artemis Wealth Management

Artermis Wealth Management, Level 43 Wisma 46, Kota BNI, Jalan Gend.Sudirnan, Kav., Jakarta

Not available

2005

Aktiviti tidak berlesen

7

Asia Wallet/ ASWtrader/ Splitindex Inc

Not available

www.splitindex.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

8

AM Global Management

2511 Malaysian Mansion, Jalan Masjid India, Kuala Lumpur, 50100 Malaysia

www.nypoe.com

2006

Aktiviti tidak berlesen/penipuan

9

API Mutual LLC

Not available

www.apimutual.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

10

Ahmad Fauzi bin Ambran (individual)
(NRIC number: 770709-08-5605)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

11

Ahmad Nazmi bin Mohamed (individual) (NRIC number: 850521-03-5243)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

12

Aipost Limited / Aipost

Not available

www.aipost.biz

2011

Aktiviti tidak berlesen

13

AAIC Buillion Refineries Group Ltd / ABRG/ ABRG Services Sdn Bhd

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

14

APG Reit/Asia Property Group (APG)/CH APG (M) Sdn Bhd

Lot No. B20-3, 20th Floor North Point Offices, Mid Valley City, No.1, Jalan Medan Syed Putra

www.apgreit.com

2012

Aktiviti tidak berlesen/REIT

…kembali ke atas

B

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

1

Beneficence International (Group) Company Ltd / Beneficence Agency. Products: CSI Garant Funds, CSI, and Credit Suisse Investment

The Century Tower Building, 4th Floor, Suite 401-95, Replublic of Panama

www.eswissfund.com, www.credito.swiss.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

2

BHG e-investment

Berkshire Hathaway Inc., 1440 Kiewit Plaza, Omaha, Ne 68131

www.bhg-corp.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

3

Bidvask Investment Ltd

Shenzen

www.bidvask.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

4

Buy-e-barrel

304 Hudson Street, 6th Floor, New York, New York, NY10013, U.S

www.buyebarrel.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

5

Brentwood Trust Company

1) Paragon Towers, 233 Needham, Suite 300, Newton, MA 02464 USA 8270 2) Woodland Center Blvd. Waters Tampa, FLORIDA 33614 USA

www.brentwoodtrust.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Boston Asset Management Pte. Ltd.

Level 22.2, Menara Standard Chartered, 30, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.

http://www.bostonasset.com.sg

2007

Aktiviti tidak berlesen

7

International Boustead Bond

Not available

Not available

2010

Aktiviti tidak berlesen

8

Bestino Group Bhd

80-B, Jln. Sultan Yussuf, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

www.bestino.com

2009

Menerbitkan syer tanpa prospektus

…kembali ke atas

C

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

City Link Security previously known as Asia Global Finance & Security Malaysia

  • G29, Ground Floor, Bintang Plaza Shopping Complex, Jln Miri-Pujut, Sarawak Malaysia.

  • 6634 Fountain Ave, Los Angeles, CA, United States

  • No 46 &47, Palm Square, Jalan Ampang, 68000, Malaysia.

Tel No: +6(0)149271390

Fax No: +60 (0)3 21784011

http://citylinksecurity.com

2013

Menggunakan nama SC tanpa kebenaran di laman web mereka

2

CCLF (Malaysia) Sdn Bhd (810679-H)

#13.02, 13 FL, Kompleks Antarabangsa, Jalan Sultan Ismail 50250 KL

http://conduitcapitalgroup.com

2009

Aktiviti tidak berlesen

3

Conduit Capital Ltd

Suite 15.02, Kenanga International, Jalan SukltanIsmail, 50250 KL

http://conduitcapitalgroup.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

4

CCLF (M) Sdn Bhd/ Conduit Capital Ltd

L 17, Etiqa Twin, Jalan Pinang, 50250 KL

http://conduitcapitalgroup.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

5

Cambridge Capital Trading

Not available

www.cambridgecapitaltrading. comwww.dubalex.com

2006

Aktiviti tidak berlesen/penipuan

6

Capital Enhancement Club / CEC

Not available

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen/penipuan

7

CB.IRAQ

Rashid Street, Baghdad, Iraq

www.cbirag.org

2006

Aktiviti tidak berlesen

8

Capital Glory Holdings Ltd

Suite 06-01, 6th Floor, Menara Keck Seng, No. 203 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur

www.capitalglory.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

9

Cfdventures

Not available

www.cfdventure.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

10

Colonyinvest

Not available

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen

11

CSI Venture Capital (M) Berhad

Lot B-G10, Jalan Dataran 2, PJU 9, Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur

www.credito.swiss.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

12

Changrongkonggu

179, Jalan Bukit Bintang, Tingkat 15, KL Plaza Suite , Long Park, KL

Not available

2008

Aktiviti tidak berlesen/penipuan

…kembali ke atas

D

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Dana Haji Jasman bin Mat Salleh

Not available

Not available

2010

Aktiviti tidak berlesen

2

Data Saham

Not available

www.datasaham.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

3

Dragon Gold Sdn Bhd/ Dr Iain Gray

E-3A-4, Blok E, Megan Phileo Promenade, 189, Jalan Tun Razak, 50400 KL

NONE

2006

Penipuan

4

Duit Wayang

Not available

Not available

2006

Aktiviti tidak berlesen

5

Dana Futures

Not available

www.danafutures.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Dana Modal

Not available

www.angelfire.com/journal2/ danamodal

2007

Aktiviti tidak berlesen

7

Debenture Petal Trust

Labuan

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen

8

Dataran Teroka 2015 Bhd

No 18, Jalan Mengkuang, Desa Pahlawan, 55000 Kuala Lumpur

Not available

2009

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

E

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Euro FinBank

Not available

http://egfin.com/Aboutus.html

2010

Aktiviti tidak berlesen

2

Eon Exchange

7th Floor, Menara Multi-Purpose Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah 50100 Kuala Lumpur, Malaysia

http://www.eonexchange.com/

2010

Aktiviti tidak berlesen

3

Equity World Advisory Sdn Bhd

No,33 9-8 level 9 jln yap ah shak.
Kuala Lumpur – 50300
Kuala Lumpur

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen

4

Eadvisory Limited (London)

Not available

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen

5

Eaindex

Not available

www.eaindex.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Empay

77-1, Jalan 3/93. Taman Miharja 2 1/2 Miles, Cheras, 55200 Kuala Lumpur

http://www.ipcshopping.com, em-pay.com

2006 (refer 2008)

7

eUK Gold

Registrant contact: Washington, USA

www.eukgold.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

8

Eubond.com

Not available

www.eubond.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

9

E-Barrel

Not available

www.e-barrel.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

10

E-Suisse Fund

ESwissFund Management Foundation, Ipasa Building, 3rd Floor, Bella Vista District, 41 Street, Panama City, 110110 PA

www.esuissefund.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

11

Eduit2u.com

Not available

www.eduit2u.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

12

Euro America Index

500 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60610, USA

www.eaindex.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

13

IPC Shopping and Empay

IPC Shopping Services (M) Sdn Bhd, 77-1 Jalan 3/92 Taman Maharaja batu 2 1/2 Cheras

www.em-pay.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

14

Exelasia Capital Sdn Bhd

Level 28, Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur

Not available

2008

Aktiviti tidak berlesen

15

Extensa Financial Services

Europlaza Hoogoorddreef 54b, 1101BE Amsterdam Zuidoost, Netherlands

www.extensafin.com

2011

Aktiviti tidak berlesen

16

East Cape Mining Corporation Limited

40 Bank Street
Canary Wharf
Level 18 40 Bank Street
London E14 5NR
United Kingdom

http://eastcapemc.com/home/index.html http://eastcapemc.biz/ http://eastcapemining.com/ http://ecmc2u.blogspot.com/ http://www.gold4usd.net/ http://www.ecmcgoldtrading.blogspot.com/

2012

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

F

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

FCPO Investment Group

Not available

http://fcpoinvestmentgroup.webs.com/

2009

Aktiviti tidak berlesen

2

FX Capital Consultant Sdn Bhd

A-1-1, Jalan Rawang, Mutiara 2, Bandar Rwang, Mutiara 1, 4800 Rawang, Selangor

www.fxcmclub.com

2010

Aktiviti tidak berlesen

3

FX Consultant

A-1-1, Jalan Mutiara Rawang 2, Bandar Rawang Mutiara 1, 4800 Rawang, Selangor

www.fxcmclub.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

4

Future Portfolio Resources

Not available

Not available

2009

Aktiviti tidak berlesen

5

Fical

Mandaluyong, Manila, Philiphines

www.fical.us

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Fakhrul Arif bin Ahmad Husni (individual) (NRIC number: 880526-08-6063)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

7

Fakhrul Mukmin bin Ahmad Husni (individual) (NRIC number: 840922-08-5891)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

8

Fakhrul Razi bin Ahmad Husni (individual) (NRIC number: 910727-08-6013)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

9

Fenton Power International

Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, 106-6111 Tokyo Japan

www.fentonpower.com

2011

Not licensed by SC

…kembali ke atas

G

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Goldmill Wagner Associates Limited

Level 40, Tower Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, 50088 Malaysia

www.goldmillwagner.com

2005

Aktiviti tidak berlesen

2

Goodwin Capital management Ltd

Korea First Bank Center, 20th Floor, Korea First Bank Building, 100Gongpyung dong, Chongno gu, Seoul 110 702 Korea

www.goodwinadvisors.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

3

Global Assets

M-3-19, Plaza Damas, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur (Henri Benardin -suspect office)

www.globalassets.info

2007

Aktiviti tidak berlesen

4

Global Investment Network System (GINS)

Plaza Permata, Off Jalan Ipoh

ginsystem.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

5

Good Credit Asset Management

Lot 20.01, 20th Floor, Wisma MPL, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia

www.gctrilliongold.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Goldenway Securities Co. Ltd

8/F Gee Tuck Building, 16-20 Bonham Strand East, Central, Hong Kong

www.hk-gs.com/en

2011

Aktiviti tidak berlesen

7

Global World Acquisition (Global World Mergers and Acquisitions)

http://globalworldacquisitions.com/

2011

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

H

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Hollinger Newcastle Limited

Not available

www.hollingernewcastle.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

I

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

IDFK International Management Inc

Menara Keck Seng, Suite 91-93, Level 32, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur Level 14A, Main Office Tower, Financial Park Labuan, 87000 Jalan Merdeka, Federal Territory of Labuan, Malaysia Lot 76, TMN. Tenaga, Batu 9, JLN. Puchong, 47100 Puchong.

www.idfk.org

2007

Aktiviti tidak berlesen/penipuan

2

IDFK Commercial management

Menara Keck Seng, Suite 91-93, Level 32, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur Level 14A, Main Office Tower, Financial Park Labuan, 87000 Jalan Merdeka, Federal Territory of Labuan, Malaysia / Lot 76, TMN. Tenaga, Batu 9, JLN. Puchong, 47100 Puchong.

www.idfk.org

2007

Aktiviti tidak berlesen/penipuan

3

Infinity Exchange Board

36th Floor, Menara Maxis, KLCC, Malaysia

www.infinityexchangeboard.com

2009

Aktiviti tidak berlesen

4.

IPC Shopping Services (M) Sdn Bhd

No 83G Jln 3/93, Taman Miharja, 2 1/2 Miles Cheras, Kuala Lumpur, 56100 Wilayah Persekutuan

www.ipcshopping.com

2011

Aktiviti tidak berlesen

5

Imal Global Sdn Bhd

No 66-2, Jalan Puteri 2/4, Bandar Puteri Puchong, Puchong, 47100 Selangor

www.imal2u.com

2011

Aktiviti tidak berlesen : Imal2u’s offering of IPO on SLV Worldwide’s website without a license, unable to submit sufficient information and documents as requested.

6

IPC International Group Sdn Bhd

Room 101, 1st Floor, No 368, Jalan Pudu, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan.

www.ipcinternationalgroup.com

2011

Aktiviti tidak berlesen: Affiliated with Imal2u who appears to be offering Imal2U’s IPO’s without a license; unable to submit sufficient information and documents as requested.

…kembali ke atas

J

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Jai Network Sdn. Bhd.

Jai Network Systems Sdn Bhd, B-31 Tingkat 1 Lorong Seri Kuantan 25250 Kuantan Pahang

www.jnsbb.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

2

Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)

Menara Standard Chartered
Suite 30.1, Level 30
No 30 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

http://www.jalatama.com.my
http://www.safetyinvestment.com.my
http://jalatama.webs.com/

2013

Dealing in derivatives in Malaysia without a license from the SC.

…kembali ke atas

L

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Lexworth Prestige

1) Lexworth Limited, Room 1001-2, 10F, New Victory House 93, Wong Lok Street, Central, Hong Kong. 2) Pristine Multimedia Sdn Bhd, 18-3, Jalan 2/114, Kuchai B/Centre, Off Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur.

Not available

2005

Aktiviti tidak berlesen

2

Locke Capital Investment (BVI) Ltd

Not available

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen

3

Locke Guaranty Trust (NZ) Ltd

Licke Guaranty Trust (NZ) Limited, 60 Cook Street – Suite 324, Auckland 1, New Zealand

www.lgt.co.nz

2007

Aktiviti tidak berlesen

4.

Lee Byers Ltd

1) Suite 26.3, Level 26,
Menara IMC
No. 8, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur 2) Level 20, Menara Standard Chartered
No. 30, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur

www.leebyers.com

2012

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

M

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Montego Finance & Securities Berhad

Not available

www.montegofs.official.ws, www.montegafsbhd.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

2

MYOE Networks (M) Berhad

Lot B-G10, Jalan Dataran 2, PJU 9, Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur

www.credito.swiss.com

2008

Fund management activities

3

MDEX Market

Not available

http://www.angelfire.com/me/ keithy/mdex.html

2003

Aktiviti tidak berlesen

4

Mutual Element Concept Sdn Bhd

Suite 30.04-05, Wisma Goldhill, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur

www.mutualelement.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

5

Mutual Element Sdn Bhd

Suite 30.04-05, Wisma Goldhill, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur

www.mutualelement.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

Maxficient Consultancy Sdn Bhd

Suite 11.3, L 11, Menara Genesis, 33, Jalan Sultan Ismail 50250 KL

NA

2007

Aktiviti tidak berlesen

7

Mercury Acquisition Associates

Level 40, Tower 2. PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur 50088

www.mercuryacquisitionassociates.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

8

My Dinar

Not available

www.mydinar.net

2007

Aktiviti tidak berlesen

9

My Share

Not available

Not available

2007

Aktiviti tidak berlesen

10

Mohd Shahrul Firdaus bin Zakaria (individual) (NRIC number: 851220-08-5049)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

11

Mohd Khalid bin Sujud (individual) (NRIC number: 870516-01-5609)

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

12

Matrix Synergy Ltd

Marshall Island

Not available

2011

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

N

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Northern Investment Bank/EON Exchange/Euro FinBank

16 Persiaran Gurney, 10250 Georgetown, Penang, Malaysia 7th Floor, Menara Multi-Purpose Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah 50100 Kuala Lumpur, Malaysia

www.eonexchange.com , www.northerninvestmentbank.com , www.egfin.com

2010

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

O

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Omega Trading Omega Trading Group

ICBC Tower Level 221
22-126 Queen’s Road Central
Hong Kong

http://www.omega-trading.com http://omegatradinggroup.com

2012

Aktiviti tidak berlesen

2

Oregon Invest

Not available

www.oregoninvest.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

3

Ocean Balance Ltd

802, Grand Pavilion Commercial Centre, P.O.Box 10335 APO, Grand Cayman, Cayman Islands

www.oblfunds.com

2005

Aktiviti tidak berlesen

4.

Omega Capital Management

(Fake Alamat) Amega Capital 21/F, Hong Kong Club, Building 3A, Charter Road, Central, Hong Kong

Not available

2008

Aktiviti tidak berlesen

5.

One Autocash

Not available

http://www.1autocash.com http://www.1autocash4u.com http://www.oneautocash.com

2011

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

P

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Pure Investor / PIPS

2nd Floor, PT 7323, Jalan BBN 1/2E, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

www.pureinvestor.com, www.gopips.com

2010, Querie 2008

Aktiviti tidak berlesen

2

Prowealth Solutions

3634 Long Prairie Road, Suite 108-113. Flower Mound, TX 75022

www.prowealthsolutions.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

R

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Rantau Simfoni Sdn Bhd

Suite # 13C, Level 13, Plaza Ampang City, JalanAmpang, 50450 Kuala Lumpur

Not available

2010

Aktiviti tidak berlesen

2

Reges Enterprise Sdn Bhd

C-12-4, Level 12, Block C, Megan Avenue II, 12, Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur

www.regesenterprises.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

3

Remno Club

623 Eagle Rock Avenue, Suite #7, West Orange, NJ07052, U.S.

www.remnoclub.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

4

Remisier

Not available

www.remisier.com

2010

Aktiviti tidak berlesen

5

Robinson Asset Management

Not available

http://www.robinsonam.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

6

RHB Securities/RHB Finance

Not available

http://rhbsecurities.com, http://rhbsecuritie.com, http://rhbsecuritiesltd.com, http://rhbfinance.org

2008

Aktiviti tidak berlesen

7

RS Investment/RS Invest/RS Life Fund Management

1) Investments, C/O Boston Financial Data Services, P.O. Box 219717, Kansas City, MO 64121-9717 2) Investments, C/O Boston Financial Data Services, 330 West 9th Street, First Floor, Kansas City, MO 64105-1514 3) Investments, 388 Market Street, Suite 1700, San Francisco, CA 94111

http://hk.rs-invest.com http://rs-invest.com

2011

Unlicensed Activities – fund management

…kembali ke atas

S

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

SJ Asset Management Sdn Bhd

Suite 12-10 & 12-11, Level 12 Wisma UOA 2, 21 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur

www.sjam.com.my

2010

Scheme to depenipuan and false and misleading statements submitted to the Commission

2

Swiss Cash Invest

Not available

www.swisscash.com, www.swisscash.biz

2007

Aktiviti tidak berlesen

3

Sweden Fund

Not available

www.swedenfund.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

4

Solid Investment

Not available

www.solidinvestment.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

5

Smartcash

Not available

www.smartcash.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

6

Sime Securities

Not available

www.simesecurities.net

2005

Aktiviti tidak berlesen

7

Starr-Bradley Associates Inc

Not available

www.starrbradleyinc.com

2005

Aktiviti tidak berlesen

8

Splitindex

Not available

www.splitindex.net

2006/2007

Aktiviti tidak berlesen

9

Steinberg Investment Research AG

1) Schingrund 1, Rotkreuz Zug 6343, Switzerland, 2) Tower A Ngee Ann City, 391a Orchard Road, Singapore 238873

http://www/sir-suisse.com

2008

Aktiviti tidak berlesen

10

Scott Fitzgerald Group

(Virtual Office) Level 40, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Center, 50088 Jalan Ampanf, Kuala Lumpur

http://www.scottfitzgeraldgroup.com

2006

Aktiviti tidak berlesen

11

Stockbridge Consultants

30F, Asem Tower, 159-1 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-798, Korea

N/A

2009

Aktiviti tidak berlesen

12

Swiss Standard Trust AG, Zurich

Not available

Not available

2005

Aktiviti tidak berlesen

13

Swiss Standard Trust AG

Not available

Not available

2005

Aktiviti tidak berlesen

14

Sphinx Asia Wealth Management

37F Taipei 101 Tower, No.7,Sec.5,Xinyi Road, Taipei,110, Taiwan

www.sphinxasia.com/

2011

Aktiviti tidak berlesen

15

SLV Worldwide Inc

Seth Garden Enterprise No.2, Jln SS1/24, 47300 Petaling Jaya. (SS1, PJ)

www.slvworldwide.com/

2011

Aktiviti tidak berlesen

16

SLV Solutions Sdn Bhd.

No. 50, Jalan Puteri 5/1, Bandar Puteri Puchong, 47100 Selangor

www.slviii.com

2011

Aktiviti tidak berlesen: Affiliated with Imal2u and IPC International who appear to be offering Imal2U’s IPO’s without a license; Logo identical to SLV Worldwide’s logo; unable to submit sufficient information and documents as requested.

…kembali ke atas

T

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

Tian Ping

1-28B, jalan Desa 1/3, Desa Mana Puri, Kepong, Selangor

www.tianping2u.com

2010

Aktiviti tidak berlesen

2

Tian Ping

1-28B, jalan Desa 1/3, Desa Mana Puri, Kepong, Selangor

www.tianpingsystem.com

2011

Aktiviti tidak berlesen

3

Tosk Finance Group

Plaza Tosk, 217 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

www.toskfinancegroup.com

2012

Aktiviti tidak berlesen

…kembali ke atas

U

No.

Nama Laman Web/ Produk/Entiti/Individu Tidak Diiktiraf

Alamat

Laman web

Tarikh Dimasukkan ke Senarai

Jenis

1

UeBond

Not available

www.uebond.com

2007

Aktiviti tidak berlesen

2