Bil. | Kesalahan | Defendan | Fakta Ringkas Kes | Hasil |
---|---|---|---|---|
1. | Dagangan orang dalam |
Chang Kee Soon |
Pada 10 Jun 2020, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Chang Kee Soon kerana melanggar seksyen 188(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
|
- |
2. |
|
|
Pada 8 Mei 2020, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) memfailkan saman sivil terhadap lima individu. SC menuntut, antara lain:
|
- |
3. | Menggunakan peralatan yang memanipulasi dan menipu. |
|
Pada 5 Mei 2020, satu tindakan sivil telah dimulakan ke atas Wong Shee Kai (Ricky Wong), Teh Sew Wan dan Wong SK Holdings Sdn Bhd kerana melanggar seksyen 179(a) dan/atau seksyen 179(b) CMSA berhubung pembabitan dalam beberapa skim untuk Bright Packaging Industry Bhd (Bright Packaging) berhubung penjualan sekuriti melalui terbitan, penempatan tertutup dan pelaksanaan ESOS Bright.
|
Pada 8 Mei 2020, Mahkamah Tinggi memerintahkan agar Wong Shee Kai, Teh Sew Wan dan Wong SK Holdings Sdn Bhd dihalang daripada menjual atau berurus niaga dengan aset mereka sehingga bernilai RM169,223,500.00 sementara menunggu penyelesaian akhir tindakan sivil. Mahkamah Tinggi selanjutnya memerintahkan agar Wong Shee Kai, Teh Sew Wan dan Wong SK Holdings Sdn Bhd mendedahkan semua aset mereka kepada SC. |
4. | Dagangan orang dalam |
Lee Swee Eng |
Pada 29 April 2020, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Lee Swee Eng kerana didakwa melanggar seksyen 188(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) berhubung saham penjualan KNM Group Bhd oleh Lee Swee Eng. SC menuntut, antara lain, perkara berikut:
|
- |
5. | Dagangan orang dalam |
Dato' Raymond Yap Wee Hin |
Pada 9 April 2020, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Dato' Raymond Yap kerana melanggar seksyen 188(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
|
- |
6. | Dagangan orang dalam |
Dato' Ng Back Heang |
Pada 9 April 2020, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Dato' Ng kerana melanggar seksyen 188(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
|
- |
Hasil Tindakan Sivil yang Diambil |
||||
1. | Dagangan orang dalam |
Dato’ Sreesanthan a/l Eliathamby |
Pada 12 October 2016, the SC memfailkan saman sivil terhadap Dato’ Sreesanthan, an advocate and solicitor for dagangan orang dalam.
|
Pada 4 November 2020, selepas perbicaraan penuh, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan bahawa SC telah berjaya membuktikan tuntutannya terhadap Dato’ Sresssanthan. Mahkamah Tinggi telah membenarkan tuntutan SC yang berikut:
|
2. | Dagangan orang dalam |
Tan Bee Geok |
Pada 7 September 2020, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Tan Bee Geok kerana melanggar seksyen 188(3)(a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
|
Pada 17 September 2020, Mahkamah Tinggi mencatatkan penghakiman persetujuan antara SC dan Tan Bee Geok serta memerintahkan, antara lain:
|
3. | Dagangan orang dalam |
Tan Bee Hong |
On 7 September 2020, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Tan Bee Hong kerana melanggar seksyen 188(2)(a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
|
Pada 17 September 2020, Mahkamah Tinggi mencatatkan penghakiman persetujuan antara SC dan Tan Bee Hong dan memerintahkan antara lain:
|
4. | Dagangan orang dalam |
Tan Giap How (Tan) |
Pada 12 Julai 2019, satu tindakan sivil dimulakan ke atas Tan kerana melanggar seksyen 188(3)(a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
Bagi pemerolehan Hirotako oleh Ng Ee Fang, SC menuntut daripada Tan, antara lain, perkara-perkara berikut:
|
Pada 9 March 2020, Mahkamah Tinggi mencatatkan penghakiman persetujuan antara SC dan Tan dan memerintahkan antara lain:
|